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恒利来:2017年年度股东大会决议公告
2018-05-22 23:02

  出于对现阶段经营发展状况、所处行业特点以及盈利水平等因素考虑,经董事会审慎研究决定,公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

  本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《业务规则》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格和召集人的资格符合《公司法》、《业务规则》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效;会议表决程序、表决结果符合《公司法》、《业务规则》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

  变更后公司经营范围:计算机、软件及辅助设备批发;五金产品批发;其他机械设备及电子产品批发;酒、饮料及茶叶类预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类散装食品批发(不含冷藏冷冻食品);其他未列明预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品);其他未列明散装食品批发(不含冷藏冷冻食品);糕点、糖果及糖类预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品);糕点、糖果及糖类散装食品批发(不含冷藏冷冻食品);糕点、面包类预包装食品零售(不含冷藏冷冻食品);糕点、面包类散装食品零售(不含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类散装食品零售(不含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类预包装食品零售(不含冷藏冷冻食品);其他未列明预包装食品零售(不含冷藏冷冻食品);其他未列明散装食品零售(不含冷藏冷冻食品);鞋帽批发;家用电器批发;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);厨房、卫生间用具及日用杂货批发;计算机、名仕娱乐送彩金软件及辅助设备零售;日用家电设备零售;五金零售;鞋帽零售;通信设备零售;其他电子产品零售;卫生洁具零售;互联网销售;其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);蔬菜批发;蔬菜零售。

  变更前公司原经营范围:计算机、软件及辅助设备批发;五金产品批发;鞋帽批发;家用电器批发;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);计算机、软件及辅助设备零售;日用家电设备零售;五金零售;鞋帽零售;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;

  (一)《厦门恒利来实业股份有限公司2017年年度股东大会决议》 (二)上海协力(厦门)律师事务所出具的《关于厦门恒利来实业股份有限公司2017年年度股东大会之法律意见书》

  (七)审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

  息披露平台(上披露的《厦门恒利来实业股份有限公司2017年年度报告》(2018-008)、《厦门恒利来实业股份有限公司2017 年度报告摘要》(2018-009)。

  公司拟增加经营范围“其他机械设备及电子产品批发;酒、饮料及茶叶类预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类散装食品批发(不含冷藏冷冻食品);其他未列明预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品);其他未列明散装食品批发(不含冷藏冷冻食品);糕点、糖果及糖类预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品);糕点、糖果及糖类散装食品批发(不含冷藏冷冻食品);厨房、卫生间用具及日用杂货批发;蔬菜批发;蔬菜零售;糕点、面包类预包装食品零售(不含冷藏冷冻食品);糕点、面包类散装食品零售(不含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类散装食品零售(不含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类预包装食品零售(不含冷藏冷冻食品);其他未列明预包装食品零售(不含冷藏冷冻食品);其他未列明散装食品零售(不含冷藏冷冻食品);通信设备零售;其他电子产品零售;卫生洁具零售;互联网销售;其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目)”

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。

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